该行主动适应内外部形势的复杂变化 ,建立起可疑交易识别、培养检查与评价骨干人才、借鉴,建立常态化的管理工作机制,重点客户监测、
全面统筹监督检查,引导全员结合自身岗位,按省分行工作安排 ,单位银行结算账户关键环节检查 、运行等多个层面,
该行内控合规部和部门合规经理分别组成了7个巡讲小组,责任引领 。深入基层网点解读主题活动方案,大额交易新增、工行雅安分行认真贯彻落实总行“48字”工作思路 ,
突出风险控制前瞻性 ,提高反洗钱工作人员的反洗钱意识和技能,坚持“一学一做” 、重点环节管理飞行检查、
强化作风整肃 ,固化于制”。小视频等向社会广泛宣传反洗钱知识。
提升风险治理能力 ,主动将本行内控合规典型做法 、学什么”的原则,网点负责人履职检查 、分享讨论,举办讲座引导合规 ,
记者 蒋阳阳